Решения Общего годового собрания акционеров ОАО"Аэрофлот" 26.04.2003 г.
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Аэрофлот», состоявшееся 26 апреля 2003 года в г. Москве, рассмотрело вопросы повестки дня и приняло следующие решения:
1. Утвердить распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2002 финансового года.
3. Утвердить Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Аэрофлот».
4. Выплатить в период с 1 июля по 31 декабря 2003 года годовые дивиденды по итогам 2002 финансового года в размере 0,29 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «Аэрофлот» в денежной форме. Совету директоров ОАО «Аэрофлот» на первом заседании определить порядок выплаты дивидендов.
5. Избрать членами Совета директоров ОАО «Аэрофлот»:
6. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот»:
7. Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «Аэрофлот» в редакции, предложенной Советом директоров ОАО «Аэрофлот».
8. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот» в редакции, предложенной Советом директоров ОАО «Аэрофлот», взамен Положения о порядке ведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Аэрофлот - российские авиалинии».
9. Утвердить аудитором ОАО «Аэрофлот» на 2003 год компании «Внешаудит» и «Делойт и Туш».
10. Определить «Российскую газету», газету «Мой Аэрофлот» и Информационное агентство «Интерфакс» в качестве органов печати для размещения информации для акционеров ОАО «Аэрофлот».
Председатель собрания С.О. Франк
Секретарь собрания Ю.В. Сорокина
